چکیده: (32643 مشاهده)
وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات جنائی در اقتصاد جهان به اندازه ای افزایش یافته که حجم سالانه آن از مجموع تولید ناخالص ملی امریکا سبقت گرفته است. ورود این حجم پول یا بخشی از آن به هر کشوری می تواند کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی را مورد تردید قرار دهد.از این رو، امروزه تصویب و اجرای قوانینی علیه پول شویی گروههای سازمان یافته جنایی الزام تمامی دولتهاست. اما پیش از آن، باید از میزان پولی که تطهیر کنندگان برای هر کشور که متناسب با شرایط آن کشور در نظر می گیرند، تخمینی در اختیار داشت و سپس با شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت تطهیرکنندگان پول اقدامات مناسب را سامان بخشید. به همین دلیل، در مقاله حاضر، مدل پول شوئی جان واکر که به مدل استرالیایی موسوم است، تشریح و سپس برخی ایرادات وارد بر آن مطرح شده است.
پس از آن با استناد به فروض مدل واکر و قاچاق مواد مخدر در این منطقه، بر شرایط اقتصادی ایران از نظر تطهیرکنندگان پول مروری گذرا شده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى دریافت: 1393/3/24 | پذیرش: 1393/3/24 | انتشار: 1393/3/24